各縣（市、區(qū)）人民政府，市府直屬有關(guān)單位：

經(jīng)市政府同意，現(xiàn)將中國人民銀行陽江市中心支行制定的《陽江市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，請徑向中國人民銀行陽江市中心支行反映。

陽江市人民政府辦公室

                                                                                 二○○五年十二月十三日

陽江市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度

為了貫徹落實(shí)中央和國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊陽江地區(qū)洗錢犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)國務(wù)院《反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》精神和省的統(tǒng)一部署，建立我市轄區(qū)反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度。

一、成員單位

人行陽江市中心支行、市中級(jí)法院、市檢察院、市府辦、市公安局、市監(jiān)察局、市司法局、市財(cái)政局、市建設(shè)局、市房管局、市外經(jīng)貿(mào)局、陽江海關(guān)、市國稅局、市地稅局、市工商局、市法制局、陽江銀監(jiān)分局、外匯管理局陽江市中心支局、陽江軍分區(qū)等為陽江市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議成員單位。根據(jù)《反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》要求，人行陽江市中心支行為反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議牽頭單位。反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議下設(shè)反洗錢工作辦公室，組織開展反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議日常工作。辦公室設(shè)在人民銀行反洗錢職能機(jī)構(gòu)，辦公室主任由人行陽江市中心支行主管反洗錢工作行長兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。

反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議根據(jù)中央、國務(wù)院有關(guān)反洗錢文件精神，制定陽江市轄區(qū)反洗錢合作的機(jī)制，協(xié)調(diào)各部門、動(dòng)員全社會(huì)開展反洗錢工作。

二、職責(zé)分工

人行陽江市中心支行：承辦組織協(xié)調(diào)陽江地區(qū)反洗錢的具體工作；指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，會(huì)同有關(guān)部門研究制定陽江轄區(qū)金融業(yè)反洗錢工作措施和可疑資金交易監(jiān)測報(bào)告制度，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測；匯總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協(xié)助司法部門調(diào)查有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。

市中級(jí)法院：承辦、督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的審判，針對(duì)成員單位工作中遇到的有關(guān)反洗錢適用法律問題，適時(shí)提供司法解釋。

市檢察院：承辦、督辦、指導(dǎo)洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件，針對(duì)成員單位工作中遇到的反洗錢適用法律問題，適時(shí)提供司法解釋。

市府辦：督辦政府各部門履行反洗錢工作義務(wù)，協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行反洗錢宣傳活動(dòng)。

市公安局：組織、協(xié)調(diào)、指揮各級(jí)公安部門做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易的調(diào)查、破案工作；參與洗錢犯罪的情況搜集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作調(diào)查方案；對(duì)陽江地區(qū)涉外可疑洗錢活動(dòng)進(jìn)行偵查。

市監(jiān)察局：調(diào)查處理洗錢活動(dòng)所涉及的國家行政機(jī)關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問題；加強(qiáng)體制、機(jī)制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏制洗錢活動(dòng)；研究建立陽江市轄區(qū)打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查制度。

市司法局：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)反洗錢制度建設(shè)；研究反洗錢司法協(xié)助，并根據(jù)有關(guān)條約和公約，協(xié)調(diào)開展反洗錢領(lǐng)域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調(diào)追討流到境外的資金。

市財(cái)政局：落實(shí)應(yīng)由政府承擔(dān)的反洗錢工作所需經(jīng)費(fèi)；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金與賬戶的管理；強(qiáng)化對(duì)金融類國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的管理；建立轄區(qū)洗錢所涉資金的追繳入庫制度；建立會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以及注冊會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等行業(yè)人員協(xié)助開展反洗錢工作的制度。

市建設(shè)局、房管局：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作；研究在陽江市轄區(qū)房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作的措施。

    市外經(jīng)貿(mào)局：參與加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域的管理；研究對(duì)陽江市三資企業(yè)進(jìn)行反洗錢監(jiān)管問題，提出相關(guān)對(duì)策建議；參與加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管，防止境內(nèi)外不法分子勾結(jié)、利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢。

    陽江海關(guān)：建立在口岸現(xiàn)場打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易過程中的貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品的進(jìn)出境監(jiān)管、查驗(yàn)，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動(dòng)；密切與相關(guān)部門的合作、制定信息共享和合作的工作方案，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測工作。

    市國稅局、地稅局：打擊和防范涉及到洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的制度措施。

    市工商局：嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，加強(qiáng)分類監(jiān)管，建立與人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通、通報(bào)體系，配合有關(guān)部門對(duì)非金融行業(yè)的洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。

    市法制局：參與研究起草陽江市轄區(qū)反洗錢的規(guī)范性文件。

    陽江銀監(jiān)分局：協(xié)助人民銀行對(duì)銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。

    外匯管理局陽江市中心支局：在人民銀行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理；監(jiān)測跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、篩選和分析金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額和可疑外匯資金交易信息，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處，對(duì)涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)執(zhí)法的部門和司法處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動(dòng)及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng)；管理和指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。

陽江軍分區(qū)：搜集、提供洗錢犯罪情報(bào)信息；協(xié)助追輯外逃犯罪分子。

三、反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的職責(zé)

（一）掌握陽江轄區(qū)和各部門反洗錢工作情況，加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)手法、規(guī)律、特點(diǎn)的研究，就反洗錢工作的制度、措施、項(xiàng)目向聯(lián)席會(huì)議提出建議和方案。

（二）負(fù)責(zé)籌備聯(lián)席會(huì)議召開，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議做出的各項(xiàng)決定，及時(shí)通報(bào)反洗錢情況。

（三）統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實(shí)現(xiàn)有關(guān)工作信息共享。

    （四）組織做好反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。根據(jù)各成員單位意見提出會(huì)議議題，經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會(huì)議研究同意后組織召開。每次全體會(huì)議后，應(yīng)就會(huì)議主要內(nèi)容形成文字紀(jì)要，分送會(huì)議各成員單位，并督促落實(shí)相關(guān)工作。

四、會(huì)議制度

反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議原則上每年召開一至兩次全體會(huì)議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開全體會(huì)議或部分成員會(huì)議。聯(lián)席會(huì)議的議題包括：傳達(dá)、貫徹上級(jí)關(guān)于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關(guān)重點(diǎn)工作；交流通報(bào)反洗錢工作情況；就有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商，并提出落實(shí)意見。對(duì)反洗錢工作的重大問題，經(jīng)聯(lián)席會(huì)議研究后，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審定。

聯(lián)席會(huì)議形成的決議，按部門職能，分工負(fù)責(zé)落實(shí)。

聯(lián)席會(huì)議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會(huì)議。